नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में अनी बुलियन ट्रेडर्स समूह की 7.30 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल और एक चल संपत्ति कुर्क की। ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि अचल संपत्तियों में अनी समूह की कंपनियों में से एक, यानी अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (Ani Bullion Industries Private Limited) की जमीन और इमारतें शामिल हैं, जो लखनऊ, दिल्ली और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित हैं। चल संपत्ति एक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में है।
ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अजीत कुमार गुप्ता और कई अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ कथित तौर पर 110 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों और शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की थी। आरोपियों ने कथित तौर पर आम जनता को उनकी निवेश की गई रकम हड़पने के इरादे से विभिन्न धोखाधड़ी वाली योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया था।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि निवेशकों से एकत्र किए गए पैसे को अजीत कुमार गुप्ता के नियंत्रण में अनी समूह की विभिन्न कंपनियों और 'मैसर्स आई विजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी' के माध्यम से घुमाया गया। इस धन का इस्तेमाल कथित तौर पर समूह की कंपनियों में से एक अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर विभिन्न संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था।
यह उल्लेख करना उचित है कि इसी मामले में पहले, ईडी ने 2023 में अजीत कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी श्रीमती नीहारिका सिंह (भारतीय विदेश सेवा) और एनी ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा अर्जित 9.1 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ताजा कार्रवाई के साथ, इस मामले में अब तक अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 16.4 करोड़ रुपये हो गया है।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में अनी बुलियन ट्रेडर्स समूह की 7.30 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल और एक चल संपत्ति कुर्क की। ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने गुरुवार को बताया कि अचल संपत्तियों में अनी समूह की कंपनियों में से एक, यानी अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (Ani Bullion Industries Private Limited) की जमीन और इमारतें शामिल हैं, जो लखनऊ, दिल्ली और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित हैं। चल संपत्ति एक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अजीत कुमार गुप्ता और कई अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं के खिलाफ कथित तौर पर 110 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों और शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की थी। आरोपियों ने कथित तौर पर आम जनता को उनकी निवेश की गई रकम हड़पने के इरादे से विभिन्न धोखाधड़ी वाली योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया था।
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि निवेशकों से एकत्र किए गए पैसे को अजीत कुमार गुप्ता के नियंत्रण में अनी समूह की विभिन्न कंपनियों और 'मैसर्स आई विजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी' के माध्यम से घुमाया गया। इस धन का इस्तेमाल कथित तौर पर समूह की कंपनियों में से एक अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर विभिन्न संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था। यह उल्लेख करना उचित है कि इसी मामले में पहले, ईडी ने 2023 में अजीत कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी श्रीमती नीहारिका सिंह (भारतीय विदेश सेवा) और एनी ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा अर्जित 9.1 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। ताजा कार्रवाई के साथ, इस मामले में अब तक अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 16.4 करोड़ रुपये हो गया है।