मुंबई. ईडी ने दादर में मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की नकदी जब्त (seized cash worth crores) की है. आपको बतादें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कल यानी 6 दिसंबर को दादर में एक साड़ी की दुकान भरतक्षेत्र (saree shop Bharatkshetra) पर छापा मारा. ईडी अधिकारियों ने मुंबई में 5-6 स्थानों पर पेड़ों की कटाई भी की.
अब यह बात सामने आई है कि ईडी ने करोड़ों रुपये की नकदी जब्त की है. बुधवार सुबह ईडी ने भारतक्षेत्र के मालिक मनसुख गाला, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के कुल पांच ठिकानों पर छापेमारी की.
करीब 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला. यह तलाशी अभियान 2019 में कंस्ट्रक्शन कारोबारी अरविंद शाह की शिकायत पर दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में चलाया गया था.
शाह और गाला एक निर्माण कंपनी में भागीदार हैं और शाह का आरोप है कि गाला ने कंपनी में शाह के परिवार की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी को अवैध रूप से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया, जिससे उनका दावा है कि इससे 113 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामले की जांच कर रही है.
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Thu, Dec 07 , 2023, 11:06 AM