Torres Scam : नए साल की शुरुआत में मुंबई और नवी मुंबई के नागरिकों के खिलाफ बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लोगों को टोरेस ज्वेलरी (Torres Jewellery) के माध्यम से लगभग 44 प्रतिशत मासिक रिटर्न का वादा किया गया था। प्रारंभिक जानकारी है कि करीब डेढ़ लाख नागरिकों ने इसमें निवेश किया है। अनुमान है कि यह घोटाला करीब 1,000 करोड़ रुपये का है। इस मामले में फरार चल रहे तौसीफ रियाज (Tausif Riyaz) ने जांच एजेंसियों को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें सर्वेश सुर्वे के पत्र का भी उल्लेख है। सर्वेश सुर्वे प्लैटिनम हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड (Platinum Horn Private Limited) में निदेशक थे। तौसीफ रियाज की रिपोर्ट और सर्वेश सुर्वे के पत्र से कुछ बातें सामने आई हैं। तदनुसार, सोना और चांदी अवैध रूप से भारत में लाया गया। 13.76 करोड़ रुपये का फर्जी ऋण भी दिखाया गया। इसके अलावा पोंजी योजनाओं के जरिए ऊंचे रिटर्न का लालच भी दिखाया गया।

सर्वेश सुर्वे ने प्लैटिनम हॉर्न प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना के बाद वहां निदेशक के रूप में काम किया। उन्होंने कहा था कि उन्हें बताया गया था कि कंपनी भारत में खुदरा आभूषण कारोबार करेगी। मुझे विदेशी वीज़ा और रोजगार देने का वादा किया गया, इसलिए मैं कंपनी का निदेशक और शेयरधारक (shareholder) बन गया।

सर्वेश सुर्वे ने बताया कि कंपनी ने मुंबई के दादर इलाके में टोरेस ब्रांड (Torres brand in Dadar) नाम से ज्वेलरी शोरूम शुरू किया है। सुर्वे ने कहा कि निदेशक होने के बावजूद वह किसी अन्य शोरूम के काम में शामिल नहीं हैं। सुर्वे की शिकायत के अनुसार, कंपनी ने लोगों से उच्च बोनस, कैशबैक और 200 से 600 प्रतिशत तक रिटर्न का वादा करके पैसे लेना शुरू कर दिया। बदले में, ग्राहकों को आभूषणों के बजाय निम्न गुणवत्ता वाले मोइसैनाइट पत्थर (moissanite stones) दिए गए। सुर्वे ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी 13.76 करोड़ रुपये के फर्जी ऋण लेनदेन में शामिल थी। फर्जी ऋण प्रविष्टि कथित तौर पर लल्लन सिंह नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। उन्होंने यूएसटीडी के माध्यम से विदेश से भारत में आने वाले धन को स्वीकार किया।

सुर्वे ने आगे बताया कि 27 दिसंबर को उन्हें कंपनी के लोअर परेल कार्यालय में बुलाया गया। वहां मुझ पर कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का दबाव डाला गया। हालाँकि, जब उन्होंने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें धमकाया गया और पीटा गया।

कंपनी पर तुर्की से अवैध रूप से 75 किलोग्राम सोना और 25 किलोग्राम चांदी आयात करने का आरोप लगाया गया था। यह सोना मुंबई के कलंबादेवी इलाके में एक जूस की दुकान पर पहुंचाया गया था। सुर्वे ने दावा किया कि इसके सबूत मौजूद हैं और तस्करी किए गए सोने की तस्वीरें भी मौजूद हैं। तौसीफ रियाज ने खुद भी जागने का दावा किया है। टोरेस घोटाला यूक्रेन और तुर्की में फर्जी वित्तीय धोखाधड़ी योजनाओं के समान बताया गया था। टोरेस घोटाला उस देश में हुए बी2बी आभूषण घोटाले के समान बताया जा रहा है।

बी2बी आभूषण घोटाला (B2B jewellery scam) चार-पांच साल पहले हुआ था। बी2बी ज्वेलरी घोटाले में यूक्रेन, रूस और कजाकिस्तान में 250 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी हुई थी। उस समय करीब 6 लाख निवेशकों को ठगा गया था। इस बीच शिवाजी पार्क पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें दो विदेशी नागरिक सर्वेश सुर्वे, तानिया कसातोवा और वेलेंटिना कुमारी को गिरफ्तार किया गया है।