मुंबई। लोन के लिए फर्जी दस्तावेज देकर भारतीय स्टेट बैंक धोखाधड़ी मामले (State Bank of India fraud case) में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नागपुर की एक विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA court) में आरोप पत्र दायर किया है। जलगांव के मशहूर आर. एल यानी ईडी ने राजमल लखीचंद ग्रुप (Rajmal Lakhichand Group) के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पहले इस मामले में तीन मामले दर्ज किए थे। इसके बाद जब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) का खुलासा हुआ तो मामला ईडी को सौंप दिया गया। 

सीबीआई द्वारा तीन एफआईआर
जलगांव के मशहूर राजमल लखीचंद यानी आर. एल यह एक क्लास एक्शन केस है। आरोप है कि इस बड़े समूह ने एक लोन मामले में भारतीय स्टेट बैंक को 352 करोड़ रुपये का चूना लगाया है। मामले की जांच सबसे पहले सीबीआई ने की थी। इस संबंध में सीबीआई ने तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं। इसके बाद इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह हुआ। इसलिए इस मामले की जांच ईडी को सौंप दी गई है। 

13 जगहों पर छापेमारी, 24 करोड़ रुपये का सोना जब्त
ईडी ने इस मामले में 17 अगस्त 2023 को महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक, ठाणे समेत तेरह जगहों पर छापेमारी की थी। उस वक्त 24 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किये गये थे। साथ ही 1 करोड़ 21 लाख रुपये की नकद राशि भी जब्त की गई। इस मामले की जांच कई महीनों से चल रही थी। इस जांच को पूरा करने के बाद, ईडी ने नागपुर में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत (charge sheet) दायर की है।

क्या है चार्जशीट में?
आरोप पत्र में कहा गया है कि आरएल ग्रुप ने भारतीय स्टेट बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए झूठे दस्तावेज जमा किए थे। इसके लिए फर्जी सोने की खरीद-फरोख्त का लेनदेन दिखाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही स्टेट बैंक से ली गई ऋण राशि को दूसरे व्यवसाय में लगा दिया गया है। साथ ही यह भी गंभीर आरोप लगाया गया है कि बैंक की गिरवी संपत्ति को आपसी सहमति से बेचकर 352 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है।