ईओडब्ल्यू कर रही है करोड़ों के धोखाधड़ी की जांच
मुंबई : आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक वरिष्ठ प्रशासक के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज की है, जिसने शेयर ट्रेडिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल (share trading firm motilal oswal) के साथ रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में भी काम किया है। उन पर एक रत्न एवं आभूषण कंपनी के निदेशक से उनके निवेश को संभालने के नाम पर साढ़े सात करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने कथित तौर पर व्यवसायी के निवेश को वापस लिया और उन्हें अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर दिया और सारे पैसे निकाल लिए। ईओडब्ल्यू (EOW) से मिली जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता मुकेश शाह (72) हीरे बनाने के साथ-साथ आयात-निर्यात का कारोबार भी करते हैं। शाह, उनकी पत्नी और बेटी का 2016 से एमएस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड ब्रोकिंग फर्म में डीमैट खाता है। शाह ने वर्ष 2019-20 में तीनों डीमैट खातों में लगभग 15 करोड़ रुपये का निवेश किया।

पुलिस को दी अपनी शिकायत में शाह ने कहा कि निवेश किए गए पैसे से उन्हें जो मुनाफा मिला, वह बहुत कम था। इसके लिए शाह ने कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर से संपर्क किया और उसने उसे विश्वनाथन अय्यर से मिलाया, जो कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था। साल 2019 से उसने ने शाह के लिए रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करना शुरू किया। अय्यर की सलाह पर, शाह ने अपने डीमैट खाते में शेयरों को गिरवी रखकर एफ और ओ (फ्यूचर और ऑप्शन) कमोडिटी और मुद्रा डेरिवेटिव बाजारों में कारोबार किया। इससे शाह को मार्च 2020 के अंत में 49.73 लाख रुपये का मुनाफा हुआ। इसी मुनाफे के चलते शाह को अय्यर पर भरोसा हुआ।

शाह ने अपनी पत्नी और बेटी के डीमैट खातों को भी गिरवी रख दिया। कोविड 19 के दौरान भी अय्यर, शाह के डीमैट अकाउंट पर अपनी नजर बनाए हुए थे और उस दौरान शाह को घाटा हुआ था, फिर भी लगातार दोनों के बीच बातचीत जारी रही। अय्यर उन्हें फायदे से जुड़े मनगढ़ंत बातें बताता था। दिसंबर 2020 में अय्यर ने शाह को एक स्कीम के बारे में बताया और जिसमें निवेश करने पर अच्छा मुनाफा मिलने का प्रलोभन दिया। अय्यर (Iyer) ने शाह को यूनिक इन्वेस्टमेंट स्कीम (Unique Investment Scheme) की दो योजनाएं बताईं और उनमें से एक में निवेश करने को कहा। जिसके बाद शाह ने मेसर्स मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड ब्रोकिंग फर्म के एफएंडओ (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) कमोडिटी और करेंसी डेरिवेटिव्स मार्केट में निवेश करके अर्जित धन को यूनिक इन्वेस्टमेंट्स में निवेश किया।

ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा कि अय्यर ने शाह को ट्रेंडिंग में लाभ के बारे में बताया और उनके बैंक में जमा 12.43 करोड़ रुपये में से 8.48 करोड़ रुपये यूनिक इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुमार वैश्य बैंक के एक खाते में जमा करवाया। इस बीच शाह को एमएस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड ब्रोकिंग फर्म से मार्जिन लॉस के संबंध में ईमेल आना शुरू हुआ। शाह ने इसकी जानकारी अय्यर को दी लेकिन अय्यर ने शाह से इस ईमेल को नजरअंदाज करने को कहा। कुछ दिनों बाद अय्यर को कोरोना हो गया जिसके कारण उन्होंने ऑफिस आना बंद कर दिया। अप्रैल 2021 में अय्यर के पिता की मृत्यु हो गई जिसके बाद उन्होंने सुश्री मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड की नौकरी छोड़ दी।

जब शाह ने मेसर्स मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त विवरण विवरण को ध्यान से पढ़ा, तो उन्हें पता चला कि उन्हें 5.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। शाह ने अय्यर को फोन किया और यूनिक इन्वेस्टमेंट से पैसे निकालने के लिए कहा, तो अय्यर ने बताया कि यूनिक इन्वेस्टमेंट में निवेश किया गया पैसा एक निश्चित समय तक नहीं निकाला जा सकता है। जब शाह ने इंटरनेट पर जाकर यूनिक इन्वेस्टमेंट के बारे में जांच की तो पता चला कि इस नाम की कोई स्कीम ही नहीं है।

जब शाह ने अय्यर को फोन किया और अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने उसे 20 लाख रुपये और 35 लाख रुपये के दो चेक दिए। अय्यर द्वारा शाह को दिया गया चेक बाउंस हो गया। इसके बाद अय्यर ने एक-एक करोड़ रुपये के चार चेक और 50 लाख रुपये शाह को दिए, लेकिन वे चेक बैंक में जमा नहीं किए गए। अय्यर ने शाह को जवाब देना बंद कर दिया। जिसके चलते शाह ने इसकी शिकायत ईओडब्ल्यू से की, जिसके बाद प्रारंभिक जांच की गई और इस मामले में दादर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई गई।