बेंगलुरू। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने कहा है कि उसने कर्नाटक के उडुपी और शिमोगा जिलों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के अंतर्गत एक मामले में तीन ठिकानों पर छापे और तलाशी के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण के रूप में आपत्तिजनक सामग्री और सबूत जब्त किए हैं।

ईडी की एक विज्ञप्ति के अनुसार यह कार्रवाई मोहम्मद इकबाल (Mohammad Iqbal) और कुछ अन्य के मामले में फेमा उल्लंघन की जांच के सिलसिले में की गयी है। जांच में पाया गया है कि मोहम्मद इकबाल, एक एनआरआई और मानव संसाधन आपूर्ति का काम करने वाले दोहा स्थित एक व्यवसायी ने वहां से पिछले कुछ वर्ष के दौरान भारत में प्रवासी भारतीय/ प्रवासी भारतीय सामान्य बैंक खातों ( NRI and NRO) में 70 करोड़ रुपये की राशि भेजी।

यह धन दोहा स्थित उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भेजे गए थे। ईडी की विज्ञप्ति के अनुसार तलाशी के दौरान बरामद और जब्त आपत्तिजनक दस्तावेजों से पता चलता है कि उक्त राशि के उपयोग में फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। फेमा का उल्लंघन करते हुए उस पैसे से भारत में कंपनियों को कर्ज दिए गए , स्थानीय स्वामित्व वाली संस्थाओं और रियल एस्टेट कारोबार में शामिल फर्मों में निवेश किया गया। साथ ही इन लोगों ने इन खातों के धन को खेत और भूखंडों की खरीद के लिए विभिन्न व्यक्तियों को पेशगी देने जैसे कामों में लगाया था। एजेंसी ने कहा है कि वह इस मामले में आगे जांच कर रही है।