ED Raid News: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शुक्रवार को मालेगांव में सहकारी बैंक में कथित कदाचार से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक और छापेमारी में 13.5 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने दिन के दौरान अहमदाबाद और मुंबई में सात स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने कहा कि 13.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है। पिछले महीने, ईडी ने नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (Nashik Merchant Co-operative Bank) में 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों का दुरुपयोग करने के आरोप में मालेगांव के एक व्यवसायी सिराज अहमद हारून मेमन के खिलाफ दर्ज मामले में महाराष्ट्र और गुजरात में छापेमारी की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह मामला मालेगांव पुलिस द्वारा 7 नवंबर को चाय और कोल्ड ड्रिंक एजेंसी चलाने वाले मेमन और उसके कुछ सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बाद दर्ज किया गया है। नामको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रखे गए खातों के माध्यम से 'डेबिट लेनदेन' में ईडी द्वारा मनी ट्रेल जांच से पता चला कि अधिकांश पैसा केवल 21 मालिकाना कंपनियों को हस्तांतरित किया गया था। इन खातों में मुख्य रूप से ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये का लेनदेन जमा किया गया और आगे विभिन्न फर्मों और कंपनियों को हस्तांतरित किया गया।

यह पता चला है कि विभिन्न 'डमी' संगठनों के खातों से करोड़ों रुपये की भारी मात्रा में नकदी निकाली गई और अहमदाबाद, मुंबई और सूरत में 'अंगड़िया' और हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से वितरित की गई। इस मामले में शिकायतकर्ता एक व्यक्ति है, जिसके बैंक खाते का दुरुपयोग अवैध लेनदेन के लिए किया गया था, इसलिए इन खातों का दुरुपयोग चुनावी फंड के लिए किए जाने की चर्चा है। ईडी को इन खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां मिली हैं।

महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में 2500 से अधिक लेनदेन और लगभग 170 बैंक शाखाएं ईडी के जांच रडार के तहत हैं। सूत्रों ने बताया कि इन खातों से पैसे जमा किये गये हैं या निकाले गये हैं. जांच एजेंसी को संदेह है कि आरोपी आम लोगों की बैंकिंग साख का दुरुपयोग करके धन की हेराफेरी करके मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार के लिए कुछ लोगों और कंपनियों के लिए इन फंडों का उपयोग 'खच्चर' खातों के रूप में कर सकते हैं। ईडी ने इस मामले में अग्नि अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वलीमोहम्मद बेसानिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

ED Raid News: प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शुक्रवार को मालेगांव में सहकारी बैंक में कथित कदाचार से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में एक और छापेमारी में 13.5 करोड़ रुपये नकद जब्त किए. केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने दिन के दौरान अहमदाबाद और मुंबई में सात स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों ने कहा कि 13.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई है। पिछले महीने, ईडी ने नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक (Nashik Merchant Co-operative Bank) में 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों का दुरुपयोग करने के आरोप में मालेगांव के एक व्यवसायी सिराज अहमद हारून मेमन के खिलाफ दर्ज मामले में महाराष्ट्र और गुजरात में छापेमारी की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत यह मामला मालेगांव पुलिस द्वारा 7 नवंबर को चाय और कोल्ड ड्रिंक एजेंसी चलाने वाले मेमन और उसके कुछ सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के बाद दर्ज किया गया है। नामको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रखे गए खातों के माध्यम से 'डेबिट लेनदेन' में ईडी द्वारा मनी ट्रेल जांच से पता चला कि अधिकांश पैसा केवल 21 मालिकाना कंपनियों को हस्तांतरित किया गया था। इन खातों में मुख्य रूप से ऑनलाइन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये का लेनदेन जमा किया गया और आगे विभिन्न फर्मों और कंपनियों को हस्तांतरित किया गया।

यह पता चला है कि विभिन्न 'डमी' संगठनों के खातों से करोड़ों रुपये की भारी मात्रा में नकदी निकाली गई और अहमदाबाद, मुंबई और सूरत में 'अंगड़िया' और हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से वितरित की गई। इस मामले में शिकायतकर्ता एक व्यक्ति है, जिसके बैंक खाते का दुरुपयोग अवैध लेनदेन के लिए किया गया था, इसलिए इन खातों का दुरुपयोग चुनावी फंड के लिए किए जाने की चर्चा है। ईडी को इन खातों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां मिली हैं।

महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में 2500 से अधिक लेनदेन और लगभग 170 बैंक शाखाएं ईडी के जांच रडार के तहत हैं। सूत्रों ने बताया कि इन खातों से पैसे जमा किये गये हैं या निकाले गये हैं. जांच एजेंसी को संदेह है कि आरोपी आम लोगों की बैंकिंग साख का दुरुपयोग करके धन की हेराफेरी करके मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार के लिए कुछ लोगों और कंपनियों के लिए इन फंडों का उपयोग 'खच्चर' खातों के रूप में कर सकते हैं। ईडी ने इस मामले में अग्नि अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वलीमोहम्मद बेसानिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.